东营垦利破获特大网络贩毒案，所有交易都依赖比特币

今年8月，厦门市公安局江头派出所成功破获一起新型毒品案件比特币特大案件，在全省抓获2名毒品犯罪嫌疑人，缴获进口自产大麻巧克力、大麻糖等新型毒品900余克。国外。毒贩在“暗网”上出售毒品并用比特币支付。身在海外的“货主”将含有大麻的巧克力、糖果通过国际物流通道运至中国境内，并建立中转仓库，再在中国境内配送。

事情要追溯到今年5月底，厦门江头派出所的侦查人员在“暗网”上发现了一个推销新药的社交账号。这种新型药物是以精制大麻为添加剂制成的大麻巧克力和大麻糖。警方在调查“暗网”贩毒线索时发现，来自厦门和福建宁德的两名吸毒人员购买了这些昂贵的巧克力或糖果。

经过大约一周的努力，侦办该案的民警锁定了一名20岁的辽宁女子朱某，她于6月1日在湖南某地某酒吧将其逮捕，并查获了大麻巧克力。当场。还有100多克糖果。对朱某进行审讯后，民警找到帮朱某运送货物的曹某，在安徽某市某快递点将曹某抓获。快递点实际上是一个药品转运站。警方在现场查获了大麻巧克力和糖果。超过 800 克。

江头派出所办案组郑组长表示，这是一起典型的跨国网络贩毒案件。 “货主”躲在国外，通过国际物流将新药进口到中国。这些含大麻的巧克力和糖果很容易过关；曹有一个药品仓库，他担任托运人；朱某在“暗网”贩毒并充当中间人比特币特大案件，朱某和曹某并不认识。吸毒者在“暗网”使用比特币作为支付手段。

暗网贩毒和比特币支付正逐渐成为毒品交易的新方式和新趋势。事实上，漂洋过海而来的“比特币”在抵达中国时并没有“适应”。

2013 年 10 月，美国多个执法机构查获了一个使用比特币进行匿名和非法交易的电子交易平台。其创始人兼运营商 Ross Ulbricht 在短短两年内将该平台变成了在线世界最大的“黑市”，拥有近 100 万客户和 12 亿美元的销售额。在平台上，服务涵盖伪造护照、非法侵入系统和获取信息、买卖毒品和武器、提供色情服务等。所有交易均通过比特币支付完成。

2017 年 12 月的第一周，欧洲刑警组织发现 2700 万英镑（约合 2.4 亿元人民币）的赃款通过数字货币易手。而且，在已确认的 1,719 笔非法交易中，90% 与网络犯罪有关。可见，比特币作为数字货币的代表，越来越多地被用于洗钱。

在今年5月12日爆发的WannaCry勒索软件事件中，包括中国在内的多个国家和地区的大学和政府部门的网络和计算机被“中枪”。病毒将部分word、ppt、pdf格式的文件锁定在电脑上，需要所有者支付一定的赎金才能解锁文件，赎金必须用比特币支付。

早在2017年，中国互联网金融协会就发布了《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示，称比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确价值基础，而比特币所谓的“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具，投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，请及时举报马上。

闪电新闻记者 王文龙 林曦朗坤