网上刷单是违法还是犯罪需要区分——网络犯罪黑灰产品研究（八)

网上刷卡有刑事犯罪和行政违法。今天我们主要讨论刷卡涉嫌刑事犯罪且无罪的情况，不起诉的行政违法行为如何处理？

让我们从既不犯罪也不违法的情况开始。

在各大网购平台刷单找兼职、提供二维码、申请银行卡返利等较为常见。当您在指定平台刷钱时，对方以账号输入错误、时间逾期、需要下单、需要三重下单、支付错误为由进行诈骗或从事其他活动，并激活兑换。犯罪活动。所以在这种情况下，这样的人是受害者，刷单的人不构成犯罪。

接下来，我们来看涉嫌刑事犯罪，但检察院宣判无罪的案件。

“共骗他人”的一种形式是申请银行卡、提供四件套、二维码、开发软件供他人刷单。那么这种人是否构成犯罪还需要向对方查明。 ，他是否知道对方参与了犯罪。

例如：如果您在出租时知道对方是电信网络诈骗，而您将自己的账号出租给他人，则可能构成诈骗等犯罪的共犯，您是共犯，也可能构成信息网络的帮凶。对于活动犯罪，应当结合利益数额和行为人的流水量综合确定最终量刑。

在实践中，对于利润少、现金流少（30万元以下）的，即使主观上知道他人涉嫌犯罪，不符合立案标准，也不予处理实践中的犯罪。

从资金流向看：黄某某、陈某嘉是资金流向30万不起诉的典型案例：

“（西区检察刑事司法[2020]235号）朱某某以在淘宝刷单、流水为由，取得黄某某以自己名义办理的两张银行卡，并向黄某某支付了13000元XX、黄XX因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，因涉嫌隐匿犯罪所得被批准逮捕。后来，检察院认为黄某某银行账户的资金流向没有达到20万元……决定不起诉。”

“（御见易行部赋[2020]19号）现有证据陈某佳的职责是简单管理微商城，因为在微商城成立之前，陈某佳就在淘宝店还进行过刷卡推广，所以在微商城成立初期是为了推销或者诈骗，他主观上知道证据不足；陈某A让陈某B用他的银行卡。不符合协助网络犯罪活动罪的起诉标准。没有资格被起诉”

叶某某组织领导传销活动案是典型的主观无知案例：“叶某某作为公司技术部任负责人，负责前期设计、施工、运营和后期- 福天下网站制作，维护工作，其开发的软件被区域经理、区域经理、业务员利用平台漏洞造假订单和交易赚取福气，其开发的软件升级后主要变化是5万元以下的交易免审核，秒过，给福天下平台虚假交易和刷单开了绿灯。检察院认为，不能确定叶某某主观上是否知道是传销犯罪并继续提供技术支持证据，不符合起诉条件的。（白鉴一刑法〔2020〕第9号）”

在实践中，“明知他人利用信息网络犯罪”的认定不能仅以犯罪人的供述为依据，而应根据其认知能力、既往经历、生活环境等证据来认定、交易对象、交易方式等综合识别。也就是说，单凭被告人/犯罪嫌疑人的供述不能定罪，单凭此案也不能定罪。

另外，在实践中，对于从事辅助工作的人员和其他下级人员，直接利润（包括工资、奖金、佣金等）数额较小，可以主动提取，一般是不作为犯罪受到惩罚；从事辅助工作的人员，主观上不准确，明知电信网络诈骗的，不以犯罪论处。

潘某某诈骗案是一起只从事辅助活动不起诉的案件：“潘某某冒充58同城招聘人员，打电话给正在招聘的工作人员刷单企业刷流水违法吗，向受害人询问给受害者加QQ好友，我发了一个视频教程，然后打了个语言电话，一步步教受害者如何操作，并给受害者发了一个网址链接，说点击网址链接后，就可以关注了检察机关认定潘某某有《中华人民共和国刑法》第266条规定的行为，构成诈骗罪, 但在共同犯罪中起次要作用, 是共犯。接受惩罚，赔偿受害者。依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，对从犯从轻、减轻或者免除处罚。潘某某不予起诉。 （富健易行布速[2020]42号）”

另外，这种刷单模式不能由个人单独完成，所以会有配套的企业责任。这些公司提供技术支持服务，如：产品上市、软件开发、支付结算等。中立帮助行为。一旦个人涉嫌犯罪，企业也将受到相应的调查。除了当事人的陈述和证人证言外，作为企业，还需要通过双方签订的《服务协议》等客观证据证明其不知晓他人的犯罪行为。 ，以免被追究刑事责任。

当然，如果你不知道别人是用来违法的，还不足以构成犯罪，但可能会涉嫌违法。

最常见的是通过刷好评和刷销量来提升自己的口碑，还有一种是雇佣他人给其他店铺写差评，降低其他店铺的可信度以及其他欺诈性交易骗取消费者的行为。因此，这两种欺诈性消费行为均属于行政违法行为，在实践中一般不作为刑事犯罪处理。相关行政部门将依据《反不正当竞争法》、《网络交易管理办法》和《电子商务法》等有关规定，对相关违法行为进行查处，查封、扣押财产、银行账户，并予以警告、责令改正。并处以行政处罚和罚款。

以天台县市场监督管理局、天台县瑞翔汽车用品有限公司为例：“执行人瑞翔公司于2017年4月在其天猫网店瑞翔汽车用品专营店销售商品。同时，以刷单方式进行虚假交易，提升网店商业信誉，违反了《网络交易管理办法》第十九条（四)）和中华人民共和国反不正当竞争法中华人民共和国“。”（1993）第九条第一款。因此，申请执行人天台县市场监督管理局于11月9日作出天市监初字[2018]49号行政处罚决定。 ，2018年，决定对瑞祥公司处以2万元罚款。同时被告知，自收到行政处罚决定书之日起15日内，应到天台县市场监督管理局检查分局领取《非税收入一般缴费函》，并缴纳上述罚款。逾期不缴纳罚款的，按日罚款3%的罚款。 ((2019）浙1023星神28号)”

综上所述，在辩护过程中，律师可以从IP地址入手，对应真实地址和真实身份信息企业刷流水违法吗，证明是否是委托人本人；律师可以从社交工具、微信、QQ账号登录信息和聊天记录等证据入手，证明当事人是否知情；从银行账户、支付宝第三方支付入手，核对开户信息和资金流向，证明当事人利润少，资金流向小，不构成犯罪或情节较轻的，抗辩可以提出反对起诉。