币圈又有两个诈骗传销团伙被查！受害者遍布全国，多部门警告新传销

华夏时报（）记者胡锦华上海报道

临近年末，国内虚拟数字货币圈内一些打着区块链幌子的欺诈平台项目屡遭查处。

《华夏时报》记者从业内获悉，11月10日，一家名为Token Better的数字货币交易所与四川某管理团队正式发布消息称，该交易所负责人熊某被巴基斯坦和中国警方刑事拘留。该交易所还被定性为涉嫌传销。

“其实早在20多天前，在圈内另一家顶级交易所负责人被爆出配合公安机关检查后，Token的实际控制人熊先生及其团队会员失联，本交易所服务器关闭，APP无法登录，微信群也不回复投资者的提现请求，现在看来这个平台完全关闭了，很多投资者都来不及转账了硬币。” 平台投资人华亮（化名）告诉《华夏时报》记者。

同时，记者还了解到，就在近日，另一只名为数字货币头寸管理的基金也被曝涉嫌传销。其投资者遍布全国。目前，投资者已在多地报案，涉案金额达数十亿美元。

事实上，近日多个部门发出提醒，一些打着“金融创新”、“区块链”旗号的不法分子，通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸纳资金。炒作区块链、非法集资、传销、诈骗等概念是事实。

调查了两个传销计划

所谓的代币更好兑换传销，只是当前币圈诈骗的一个缩影。

11月8日，本报记者整理盘点了近两个月被抓、逃、倒的币圈平台项目。Hanqi、TRON智能合约、GEC环保币、WXB数字货币、BITT公链、BHB、SSR阳光牧场、WOTOKEN、GATE比特币交易所、挖矿新纪元等项目，这些项目之前已经报备或运行。车祸。

有业内人士指出，这些被查处、倒闭、跑路的披露项目平台，基本上是外界闻所未闻的项目，只有参与炒作获得高额回报的、项目发行方、平台方才知道。这些项目的风险有多大？

“近年来，传销等人群犯罪活动愈演愈烈，资本盘、区块链、消费返利等新的传销形式在互联网的帮助下迅速蔓延并迅速发展，不仅严重扰乱社会主义市场经济秩序，也极大地影响了实体经济的融资融通，对消费市场的增长产生了影响，也引发了群体性事件。因此，事实上，2019年以来，国家金融监管部门已经发文告诫风险，公安部门从2019年7月开始就已经筹划打击这些新型传销，应该说目前专项行动的打击没有停止过。” 对此，蔡尚荣，

据记者了解，与Token更好的交易平台的传销项目相比，11月8日曝光的数字货币仓位管理的参与者遍布全国。

“所谓的数字货币仓位管理，其实只是诈骗骗局的‘高端’名称。这个项目涉及的金额达到数十亿，受害者遍布全国。一些当地警方已经受理了案件，并且“有的还没有。一般当事人的投资金额在几万元。但仅在福建，涉案金额就达到了上千万元。” 11月12日，币仓管理“受害者”一位数邢​​芳（化名）告诉《华夏时报》记者。

记者还查阅了该项目的宣传资料，发现数字货币仓位管理声称只需要动动手指，每四天发一次工资，收入在10%到20%之间.

“这是资金的传销，披着区块链数字货币的外衣，你进去后，会先被要求在正规交易所买USTD，然后到雉鸡交易所去卖，平台会收费的，当然你只要卖掉你的USTD，你手里的雉鸡交易所的平台币就是一堆一文不值的数字，因为平台可以无限发行平台币，接下来的事情就简单了，听着群主，不要乱操作，四只收钱一天一次，然后在微信群里不断炫耀收益，收益就是平台收回你的USTD后获得的收益，然后在微信群里返还给你微信红包的形式，群主会一直让你拉朋友，如果你这样做，几个人就可以晋升为群主，非常诱人。”一位不愿透露姓名的市场人士表示。

币圈资金造假需警惕

记者梳理发现，这些在币圈项目平台“上当受骗”的受害者，都被高额回报所诱惑。

“近几年头寸管理等骗局层出不穷，所谓保本模式，本质上就是天上的楼，水里的镜子。去年之前，市场上的骗局很多。单一交易所，比较有名的有ETF交易所、qbtc的火牛计划、exx的火炬计划等。不是骗子多高明，但涉案的人明知道是骗局环保币崩盘公告，却被贪心眼花缭乱没人要成为最后一个接手的人，但没有人知道什么时候结束。” 上海资深区块链行业分析师王恒11月12日表示。

记者查看了数字货币仓位管理项目的刷单模式发现，除了被刷的空气币交易量外，主流币几乎没有交易量。各微信群的大部分受害者都觉得，虽然不愿意，但被骗的钱并不多，而且就算被警察定性为传销，也还是拿不回本金，最终选择了不要管它。

中国世界贸易组织研究会直销研究专业委员会主任蔡尚荣也指出，面对当前复杂的国内外政治经济环境环保币崩盘公告，投资、消费、出口作为“三驾马车”过去推动我国经济增长，出现了动力不足、增长困难的新趋势。情况。新形势下，资本盘、区块链等新型传销对经济健康发展的危害和影响进一步放大，体现在对实体经济融资和银行融资的影响，同时促进社会财富进一步集中，抑制消费增长。经过多年的整顿整顿，传统集中式传销得到进一步遏制，新型传销成为关注焦点。新型传销的具体表现形式包括网络传销、资金盘、消费返利等。