来自底层币圈的地下骗局：传销币和资本盘猖獗，百亿财富被黑手收割

文字 |棘轮披萨纯白

币圈内，传销币、资本盘、空气币、虚假宣传等套路层出不穷。

从“稳赚不亏”、“每日分红11%”到“100%全额返佣”，骗子的花样不断翻新，收割韭菜的大镰刀嘎嘎作响。

在诱人的利益面前，有无知的人不幸中了圈套，也有明知自己是骗子却仍甘冒风险的人。

然而，这是一个极其危险的游戏。破产，欲哭无泪，往往是参与者的最终结局。

01 传销币

“我这里有个赚钱的好项目，推荐给你。”去年8月，西安某国企员工魏敬明收到同事发来的微信。

该项目名为MCC，中文名称为“矿工经典币”。魏敬明被告知，MCC是基于区块链项目Mchain发行的代币，区块链是“未来的大势所趋”。

“你永远不会赔钱，你只投资‘云矿机’，不做推广，三个半月就能拿回你的钱。”同事告诉他，“你也可以多介绍一些像我这样的人，别人投资的时候，赚钱会更快。”

很快，魏敬明收到了同事发来的 Mchain 白皮书。

本白皮书的排版很粗糙，并且经常出现拼写错误。它介绍，Mchain是一个服务于游戏和游戏行业的“社区”和“生态系统”。用户基于 Mchain 赚钱的三种方式：购买矿机、推广和投机。

其中，炒币是Mchain官方最不推荐的，因为“高投入，高风险”。 Mchain官方的鼓励是“买矿机”和“做推广”。

所谓“买矿机”是指从Mchain官方购买的“MCC云矿机”。它们的价格从5500元到180000元不等，越贵的产量越高。价值18万元的“中冶云矿机”每天可出28.96个币，每枚60元，回本104天。

但这些云矿机更像是一个可以“凭空造币”的虚拟账户。 Mchain 从未引入过自己的挖矿机制。

“挖矿机制未公开，直销矿机，尤其是无形的‘云矿机’和‘云算力’，基本可以算是传销币和空气币。”一位不愿透露姓名的区块链从业者告诉区块链记者。

虽然与IPFS无关，但Mchain也推出了一款物理矿机，号称是基于IPFS挖矿。其价格高达6300元，另外收取0.5ETH的托管费，远超市面上常见的IPFS矿机。

而且它还配备了一个很可笑的独家功能——插上U盘，播放MP3音乐。

Mchain白皮书中给出的收益渠道和矿机回收周期

Mchain 的另一种赚钱方式是“推广”。推广者完成“3000币”（人民币18万元）的推广金额后，将升级至“A1”级别HNT币是骗局，可获得24%的推广收益。最高点返利可达36%。另外，“下线”获得推广业绩后，“上线”也可以获得提成。

设置准入门槛，鼓励投资者拉下线，提供多层次的高额返利……这种模式与传销无异。

一个值得注意的问题是，Mchain 的白皮书避开了区块链白皮书中最重要的信息——技术架构和团队成员。整个白皮书最大的“亮点”，就是Mchain在纳斯达克投放的大屏广告。

Mchain还在白皮书中为读者留下了上述“作业题”

在意识到这可能是一场骗局之后，魏敬明劝说同事“回岸”，但无济于事。

2018年9月，Mchain宣布被美国SINOC集团收购。 SINOC以“IPFS社区”的名义出售矿机，被后者扇了一巴掌。在币圈，也名声不好。

但是魏景明的同事们已经被卷入其中了。他在朋友圈高调宣布：“终于可以名正言顺地卖矿机了。”

以数字货币和区块链的名义，Mchain不是第一个，也永远不会是第一个。将是最后一个。

以第一代传销币OneCoin为例。

与比特币等数字货币相比，其技术机制不明，代码未开源，交易记录无法查询。此外，它建立了多层次的会员体系，具有“进入壁垒”和“拉人”机制，具有明显的传销特征。

维卡币有很多受害者。仅在中国，该项目涉及的金额就高达150亿元。

就在几天前，FBI 宣布逮捕了 OneCoin 的领导人 Konstantin Ignatov。

02 资金盘

除了猖獗的传销币之外，币圈另一个令人作呕的混乱就是资金盘的猖獗。

“现在，币圈最火的资本项目是PlusToken。”投资该项目的张晋告诉区块链记者。

PlusToken 号称是“多币种跨链钱包”和“去中心化交易平台”。在宣传资料中，PlusToken 将自己称为“数字货币的余额”。

“与其他钱包不同，PlusToken可以开启一个叫‘智能狗’的功能，自动‘搬砖套利’，月收益高达10%-35%。”张晋说。

所谓“自动搬砖”，是指当某个币种在不同平台出现差价时，系统可以在低价平台买入，在高价平台卖出，赚取价格区别。

要启用此功能，您需要使用价值超过 500 美元的数字货币为钱包充值。

PlusToken用户群“投资老师”万青对区块链记者表示，“在PlusToken上存入100万个等值代币，开始‘套砖套利’，将收益转移，再投资可以赚更多每年超过 700 万。”

PlusToken声称用户可以随时提币离开市场，但它设计了提币门槛——28天内提币，将收取5%的手续费； 28 天后为 1%。 “目的是让用户多存几天币。”张晋说。

基金和传销没有分开。 PlusToken对传销也采用多级返利机制。

PlusToken的推广者有十级返利奖励。 “直推第一层”返利高达100%，第二至第十层返利10%。

“大号只能收$500，开启‘智能狗’，用小号搬砖，加回扣，收入翻倍。”万青解释道。

在高额返利的情况下，邀请投资者加入PlusToken也可以非常赚钱。 “假设你有 10 个有效用户，每个人都有 500 美元的‘会员费’，你每月也能赚到 500 美元。”张晋说，“这就是为什么人们到处发送PlusToken邀请码的原因。”

可是，世界上真的有这么好的东西吗？

“现在各币种交易所的价差很低HNT币是骗局，很快就会补满，不可能月收益超过10%。”数字货币量化交易员孙达告诉区块链记者。

在他看来，PlusToken是不折不扣的资本盘，搬砖只是噱头。

在PlusToken之前，币圈最受欢迎的基金是BHB。

2018年12月4日，“风姐”罗玉峰发微博，呼吁大家不要错过BHB。 “三级返利，每日11%分红”的口号让BHB走入了大众视野。

为了吸引更多的投资人，BHB团队甚至喊出了“500人微信群送100万现金”的口号。

持币分红是币圈资本市场最“简单粗暴”的模式。与传销的受害者不同，投资基金的投机者往往自己也意识到风险。

但他们都认为，当资本市场崩溃时，他们不会成为“接受者”。

玩家罗星思目睹BHB价格上涨和分红上涨，也拿出5个比特币加入BHB的大赌注。 “我知道这是一场谁能跑得更快的游戏，”他说。

但他没想到它会这么快崩溃。经过3个月的疯狂发展，1月27日，BHB闪崩，币价一分钟暴跌95%，韭菜被无情收割。罗星思的5个比特币也在其中。

在BHB崩盘的同时，与“红利盘”几乎一模一样的ZXC、LEX也未能逃脱崩盘的命运。

在“求财求险”的信条下，部分投资者因资金一夜暴富，但更多人成为受害者。

03其他混乱

在很多从业者眼中，区块链行业之所以受到质疑，与“百花齐放”的骗子项目密不可分。

空气币、ICO骗局、假项目、美女代票……币圈、链圈的骗局可谓花样百出。

2018年5月，深圳警方宣布侦破“公银币”诈骗案。本案受害者3000人，涉案金额高达3.7亿。

普印币是深圳市普印区块链集团有限公司发行的一种数字货币，该集团声称这是“世界上第一个标准数字货币”——“在每一个普通银币的背后，都有一个等价的实物藏茶作为抵押品”。

但警方调查发现，该公司在后台操纵普通银币价格，“实物藏茶抵押”并不存在。

除了银币等彻头彻尾的造假项目外，还有很多区块链项目进行虚假宣传。其中，团队成员信息造假最为常见。

以MDC为例，其白皮书中显示的两个团队成员实际上是同一个人。他的背景身份也是虚构的。

区块链项目“MIROSKII”也是如此。在项目的白皮书中，房地产经纪人伪装成几家互联网公司的CEO，律师伪装成工程师。事实上，该项目的大多数团队成员实际上都是广告模特。

在币圈，另一个充满套路的领域是“ICO投资”。

“9.4”后，ICO在中国被定性为“非法集资”，但国内投资者仍涌向ICO。他们的选择是“代表投资”。

没想到，有的代理投资者将他们的股份收入囊中，有的直接带着钱跑掉了。

“李世钦”案可能是“逃亡之路”案中知名度最高的案子。 2018年3月，多位RFR（Refereum）投资人爆料称，一位名叫“李世钦”的经纪人在扫走1.80,000 ETH后拒绝发币，并封杀投资人。按照当时的币价计算，本案涉案金额高达9000万元。

有投资者认为，“李世钦”可能只是一个精心策划的假身份，背后另有其人。但时至今日，此案仍是币圈未解之谜。

骗子套现，投资者哭了。在币圈里，一个个早已归零的“死币”，就像是警醒后来者的墓碑。

根据Coinopsy网站的统计，目前全球确认的“死币”有545个。

什么是“死亡硬币”？ Coinopsy网站给出的定义是数字货币被遗弃，网站死了，没有节点，钱包有问题，社交网络宕机。只要满足这些特征中的一个或多个，硬币就可以发音为“死”。

在一些人眼里，很多数字货币本身没有价值，投资者赋予它们价值。如果所有投资者都离开市场，这些数字货币将全部归零。

“区块链是一项很好的技术，但被别有用心的人用在了错误的地方。”面对各种乱象，有人评价如此。

在利益面前，人性的恶被无限放大。后果由大家承担。

2019年数字货币市场会迎来净化重生吗？

*本文中的部分受访者为化名。

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